Instytucją odpowiedzialną za gromadzenie informacji o podejrzanych transakcjach finansowych jest Polska Jednostka Analityki Finansowej (PJAF) – Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. PJAF weryfikuje zawarte w raportach podejrzenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a następnie zbiera materiał dowodowy i zawiadamia prokuraturę, która we współpracy z organami ścigania podejmuje działania w celu postawienia aktu oskarżenia podejrzanym osobom. PJAF jest nadzorowany przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Na forach międzynarodowych PJAF uczestniczy w pracach m.in. MONEYVAL oraz Grupy Egmont.

Priorytetową sprawą dla Polski pozostaje członkostwo w Grupie Zadaniowej ds. Zadań Finansowych (The Financial Action Task Force - FATF). Jednym z podstawowych warunków jest spełnienie przez Polskę wszystkich wymogów wynikających z 40 Rekomendacji i 9 Specjalnych Zaleceń FATF dot. wykrywania, przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu (9 Special Recommendations on Terrorist Financing).

Na 23 Sesji Plenarnej MONEYVAL w Strasburgu (05-07.06.2007 r.) przyjęto Trzeci Okresowy Raport o Polsce za 2006 r. dotyczący przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odnoszący się także do rekomendacji FATF. Raport został opublikowany w listopadzie 2007 r.

W dniach 7 – 11 lipca 2008 r. w Strasburgu podczas 27 Sesji Plenarnej MONEYVAL przyjęto przygotowany przez Polskę raport postępu dotyczący polskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (w oparciu o 40 Zaleceń FATF, 9 Specjalnych Zaleceń FATF dotyczących finansowania terroryzmu oraz dyrektywy Komisji Europejskiej).