Walka z finansowaniem terroryzmu

Terroryzm wymaga wsparcia finansowego, materialnego w postaci broni i materiałów wybuchowych, czy też czynnika ludzkiego. W związku z tym często zaciera się różnica pomiędzy tym zjawiskiem a przestępczością zorganizowaną. W licznych przypadkach źródła finansowania leżą w procederze „prania brudnych pieniędzy” pochodzących z nielegalnych transakcji. Miejscem popełniania takich przestępstw są często państwa najbardziej zaangażowane w walkę terroryzmem z uwagi na rozwinięty system bankowy i finansowy.

Walka z finansowaniem terroryzmu znalazła swój wyraz w Konwencji ONZ o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu – The International Convention for the Suppresion of the Financing of Terrorism (1999 r.) oraz Konwencji Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu - The Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism.

Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie finansowania terroryzmu międzynarodowego i przeciwdziałania praniu pieniędzy

FATF

Jednym z podstawowych zadań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym jest zapobieganie finansowaniu terrorystów i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W tym celu w 1989 r. powołano Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy - The Financial Action Task Force (FATF), funkcjonującą pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). FATF jest międzyrządowym organem, którego celem jest rozwój i promocja krajowych i międzynarodowych polityk mających na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zasadniczymi źródłami działania FATF są w szczególności Rekomendacje w zakresie Prania Pieniędzy (40 rekomendacji) oraz Rekomendacje w zakresie Finansowania Terroryzmu (9 rekomendacji).

MONEYVAL

W ramach Rady Europy instytucją zajmującą się kwestiami związanymi ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i przestępczości finansowej jest Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu - The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), powołany w 1997 r. MONEYVAL jest ważną platformą współpracy dla państw nie zasiadających w FATF (MONEYVAL jest członkiem stowarzyszonym FATF).

GRUPA EGMONT

Instytucją międzynarodową zaangażowaną w walkę z finansowaniem terroryzmu jest Grupa Egmont – The Egmont Group powstała w 1995 r. w Brukseli jako organizacja nieformalna, skupiająca przedstawicieli jednostek analityki finansowej - FIU, początkowo z państw Unii Europejskiej oraz USA. W 2007 r. podjęto decyzję o przekształceniu tej Grupy, skupiającej ponad 120 jednostek analityki finansowej, w formalną organizację międzynarodową.